Um das KYC-Verfahren zu bestehen, gehe zu Menü > Einstellungen > Verifizierung (KYC) und klicke auf die Bleistift-Schaltfläche. Hier musst du die Pflichtfelder ausfüllen und ein Ausweisdokument (z.B. Reisepass, Personalausweis, Führerschein etc.) hochladen. Wenn alles fertig ist, klicke auf die Schaltfläche Zur Überprüfung senden.
Für persönliche Konten (Einzelpersonen) benötigt der Zahlungsabwickler Informationen zur Bestätigung deiner Identität, dein Geburtsdatum, deine Staatsbürgerschaft usw. Möglicherweise musst du zusätzliche Informationen angeben, um KYC zu bestehen:
- Reisepass oder Führerschein oder Personalausweis oder Aufenthaltsgenehmigung für das Vereinigte Königreich und die EU-Länder;
- Reisepass oder Führerschein oder Personalausweis für die USA, Kanada und Australien;
- Reisepass für andere autorisierte Länder aus der Liste.
Bitte lade nur EINE Datei mit einer Vorderseite des Dokuments hoch. Nachfolgend findest du einige Beispiele für Dokumente.
USA
EU
Indien
Für Firmenkonten (juristische Personen, LLC, Inc. usw.) benötigt der Zahlungsabwickler spezifische Informationen über die Geschäftstätigkeit und die folgenden Dokumente:
- Reisepass oder Führerschein oder Personalausweis oder Aufenthaltsgenehmigung für das Vereinigte Königreich und die EU-Länder; Reisepass oder Führerschein oder Personalausweis für die USA, Kanada und Australien; Reisepass für andere autorisierte Länder aus der Liste.
- WICHTIG: Dieses Dokument sollte sich auf die Person beziehen, die ordnungsgemäß befugt ist, im Namen der juristischen Person zu handeln;
- Beglaubigter Gesellschaftsvertrag (Statut) - formelles Memorandum der Unternehmer, in dem die folgenden Informationen enthalten sind: Firmenname, Tätigkeit, eingetragene Adresse, Beteiligung usw.;
- Auszug aus dem Firmenbuch, ausgestellt innerhalb der letzten drei Monate. Im Falle einer Organisation oder eines Einzelunternehmers kann dies ein Nachweis der amtlichen Registrierung sein;
- Korrekt ausgefüllte und ausgeführte UBO-Erklärung (Ultimate Beneficial Owner).
Die Liste der Länder mit ihren spezifischen Anforderungen findest du hier.