Die für die professionelle Kontoverifizierung erforderlichen KYC-Dokumente hängen vom Land und vom Kontotyp (Persönliches Konto oder Unternehmenskonto) ab.

Persönliches Konto

USA, Großbritannien, Kanada

Kontotyp	Persönlich
Identitätsnachweis	Reisepass, Führerschein

EU

Kontotyp	Persönlich
Identitätsnachweis	Reisepass, Führerschein, Personalausweis, Aufenthaltserlaubnis

Andere Länder aus der Liste

Kontotyp	Persönlich
Identitätsnachweis	Reisepass

Unternehmenskonto

USA, Großbritannien, Kanada + andere Länder aus der Liste

Kontotyp	Geschäftskonto
Untertyp	Unternehmen	Organisation	Einzelhändler
Identitätsnachweis	Siehe Anforderungen für persönliche Konten oben
Registrierungsnachweis*	Registrierungsnachweis nicht älter als drei Monate	Nachweis der Registrierung	Registrierungsnachweis nicht älter als drei Monate
Satzung*	Aktuelle und unterschriebene Satzung	Unterzeichnete Satzung	N/A
Gesellschaftererklärung*	UBO-Erklärung	N/A	N/A

*Eine offizielle Übersetzung des Dokuments ist erforderlich, wenn es nicht in einer unterstützten Sprache vorliegt.

Länder des Europäischen Wirtschaftsraums haben unterschiedliche Anforderungen für Benutzer von Firmenkonten.

Deutschland

Deutschland	Geschäftskonto
Untertyp	Unternehmen	Unternehmen	Unternehmen
Identitätsnachweis	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des Einzelhändlers
Registrierungsnachweis	Handelsregisterauszug nicht älter als 3 Monate	Genossenschaftssatzung Stiftungssatzung Vereinsregisterauszug	Gewerbeschein Handlungsbevollmächtigung Handelsregisterauszug Prokura Steuernummer Namensnennung
Satzung	Aktuelle und unterschriebene Satzung unterzeichnet (Gesellschaftsvertrag)	Aktuelle und unterschriebene Satzung	N/A
Gesellschaftererklärung	UBO-Erklärung	N/A	N/A

Frankreich

Kontotyp	Geschäftskonto
Untertyp	Unternehmen	Organisation	Einzelhändler
Identitätsnachweis	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des Einzelhändlers
Registrierungsnachweis	„Kbis“-Auszug nicht älter als 3 Monate	Erklärung der Unterpräfektur Auszug aus dem „Journal officiel“SIRENE-Erklärung	„Kbis“-Auszug nicht älter als 3 Monate URSAFF-Erklärung „Avis de situation SIRENE“ nicht älter als 3 Monate
Satzung	Aktuelle und unterschriebene Satzung	Aktuelle und unterschriebene Satzung	N/A
Gesellschaftererklärung	UBO-Erklärung	N/A	N/A

Italien

Kontotyp	Geschäftskonto
Untertyp	Unternehmen	Organisation	Einzelhändler
Identitätsnachweis	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des Einzelhändlers
Registrierungsnachweis	"Visura Camerale" Auszug nicht älter als 3 Monate	Zertifikat der "Agenzia Entrate"	"Visura Camerale" Auszug nicht älter als 3 Monate
Satzung	Aktuelle und unterzeichnete Satzung (Statuto sociale)	Aktuelle und unterschriebene Satzung (Statuto)	N/A
Gesellschaftererklärung	UBO-Erklärung	N/A	N/A

Spanien

Kontotyp	Geschäftskonto
Untertyp	Unternehmen	Organisation	Einzelhändler
Identitätsnachweis	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des Einzelhändlers
Registrierungsnachweis	Auszug aus dem Registro Mercantil Central nicht älter als drei Monate Auszug aus dem Registradores de Espana (Information General Mercantil) nicht älter als drei Monate Modelo 600 nicht älter als 3 Monate (nur für die Zivilgesellschaft)	Registrierungsnachweis aus dem Registro Nacional de Asociaciones	Resolucion "Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autonomos" nicht älter als 3 Monate Tarjeta de identificación Fiscal
Satzung	Aktuelle und unterschriebene Satzung (Escrituras)	Aktuelle und unterschriebene Satzung	N/A
Gesellschaftererklärung	UBO-Erklärung	N/A	N/A

Portugal

Kontotyp	Geschäftskonto
Untertyp	Unternehmen	Organisation	Einzelhändler
Identitätsnachweis	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des Einzelhändlers
Registrierungsnachweis	Certidao permanente de registo commercial nicht älter als 3 Monate	Documento Inicio de Actividade	Certidao permanente de registo commercial nicht älter als 3 Monate
Satzung	Aktuelle und unterschriebene Satzung (Estatutos)	Aktuelle und unterschriebene Satzung (Estatutos)	N/A
Gesellschaftererklärung	UBO-Erklärung	N/A	N/A

Niederlande

Kontotyp	Geschäftskonto
Untertyp	Untertyp	Organisation	Organisation
Identitätsnachweis	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des Einzelhändlers
Registrierungsnachweis	KvK uittreksel nicht älter als 3 Monate	KvK uittreksel	KvK uittreksel nicht älter als 3 Monate
Satzung	Aktuelle und unterschriebene Satzung (Statuten)	Aktuelle und unterschriebene Satzung (Statuten)	N/A
Gesellschaftererklärung	UBO-Erklärung	N/A	N/A

Griechenland

Kontotyp	Geschäftskonto
Untertyp	Unternehmen	Organisation	Einzelhändler
Identitätsnachweis	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des gesetzlichen Vertreters	Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder Aufenthaltstitel des Einzelhändlers
Registrierungsnachweis	Bescheid über die Registrierung bei der Industrie- und Handelskammer/Allgemeines elektronisches Handelsregister nicht älter als 3 Monate*	Registrierungsnachweis der unabhängigen Finanzbehörde*	Nachweis der Registrierung beim allgemeinen elektronischen Handelsregister Gewerbeschein nicht älter als 3 Monate*
Satzung	Aktuelle und unterschriebene Satzung*	Aktuelle und unterschriebene Satzung (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)*	N/A
Gesellschaftererklärung	UBO-Erklärung	N/A	N/A