Για να περάσετε τη διαδικασία KYC, μεταβείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις > Επαλήθευση (KYC) και κάντε κλικ στο μολυβάκι. Εδώ πρέπει να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία και να ανεβάσετε ένα έγγραφο ταυτότητας (π.χ. διαβατήριο, ταυτότητα, άδεια οδήγησης κ.λπ.). Μόλις ολοκληρωθούν όλα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή για επαλήθευση.
Για προσωπικούς λογαριασμούς (φυσικά πρόσωπα), το σύστημα επεξεργασίας πληρωμών απαιτεί πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα κ.λπ. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε επιπλέον πληροφορίες για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία KYC:
- Διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή εθνική ταυτότητα ή άδεια διαμονής για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της ΕΕ
- Διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή εθνική ταυτότητα για τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία
- Διαβατήριο για τις εξουσιοδοτημένες χώρες της λίστας.
Ανεβάστε μόνο ΕΝΑ αρχείο με την μπροστινή πλευρά του εγγράφου. Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα.
ΗΠΑ
ΕΕ
Ινδία
Για εταιρικούς λογαριασμούς (νομικά πρόσωπα, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ.), το σύστημα επεξεργασίας πληρωμών απαιτεί συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα ακόλουθα έγγραφα:
- Διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή εθνική ταυτότητα ή άδεια διαμονής για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της ΕΕ, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή εθνική ταυτότητα για τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, διαβατήριο για άλλες εξουσιοδοτημένες χώρες της λίστας. ΠΡΟΣΟΧΗ: το έγγραφο αυτό πρέπει να αναφέρεται στο φυσικό πρόσωπο που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ ονόματος της νομικής οντότητας.
- Επικυρωμένο καταστατικό – επίσημο υπόμνημα που δηλώνεται από τους επιχειρηματίες, στο οποίο αναφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες: επωνυμία της επιχείρησης, δραστηριότητα, καταχωρισμένη διεύθυνση, μετοχική σύνθεση κ.λπ.
- Απόσπασμα από το Μητρώο Εταιρειών που εκδόθηκε εντός των τελευταίων τριών μηνών. Στην περίπτωση οργάνωσης ή ατομικής επιχείρησης, αυτό μπορεί να αποτελεί απόδειξη εγγραφής από την επίσημη αρχή.
- Ορθώς συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση UBO (Ultimate Beneficial Owner).
Ο κατάλογος των χωρών με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις τους βρίσκεται εδώ.