Τα έγγραφα KYC που απαιτούνται για την επαλήθευση του Επαγγελματικού λογαριασμού εξαρτώνται από τη χώρα και τον τύπο του λογαριασμού (Προσωπικός ή Εταιρικός). Παρακαλούμε βρείτε τις απαιτήσεις ανά χώρα/περιοχή παρακάτω.

Προσωπικός λογαριασμός

ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς

Τύπος λογαριασμού	Προσωπικός
Έγγραφο ταυτοποίησης	Διαβατήριο, άδεια οδήγησης

ΕΕ

Τύπος λογαριασμού	Προσωπικός
Έγγραφο ταυτοποίησης	Διαβατήριο, άδεια οδήγησης, εθνική ταυτότητα, άδεια διαμονής

Άλλεςχώρεςαπότη λίστα

Τύπος λογαριασμού	Προσωπικός
Έγγραφο ταυτοποίησης	Διαβατήριο

Εταιρικός λογαριασμός

ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς + Άλλες χώρες από τη λίστα

Τύπος λογαριασμού	Εταιρικός
Υποκατηγορία	Επιχείρηση	Οργάνωση	Ανεξάρτητος επιχειρηματίας
Έγγραφο ταυτοποίησης	Δείτε τις απαιτήσεις Προσωπικού λογαριασμού ανά χώρα παραπάνω
Αποδεικτικό εγγραφής *	Αποδεικτικό εγγραφής κάτω των τριών μηνών	Αποδεικτικό εγγραφής	Αποδεικτικό εγγραφής κάτω των τριών μηνών
Καταστατικό*	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό	Υπογεγραμμένο καταστατικό	–
Δήλωση μετόχων*	Δήλωση UBO	–	–

*Απαιτείται επίσημη μετάφραση του εγγράφου εάν δεν είναι σε μια από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για τους χρήστες εταιρικών λογαριασμών. Βρείτε τη χώρα σας παρακάτω για να πληροφορηθείτε για τα απαιτούμενα έγγραφα.

Germany

Τύπος λογαριασμού	Εταιρικός
Υποκατηγορία	Επιχείρηση	Οργάνωση	Ανεξάρτητος επιχειρηματίας
Έγγραφο ταυτοποίησης	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του ανεξάρτητου επιχειρηματία
Αποδεικτικό εγγραφής	Handelsregisterauszug κάτω των 3 μηνών	Genossenschaftssatzung Stiftungssatzung Vereinsregisterauszug	Gewerbeschein Handlungsbevollmächtigung Handelsregisterauszug Prokura Steuernummer
Καταστατικό	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό (Gesellschaftsvertrag)	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό (Satzung)	–
Δήλωση μετόχων	Δήλωση UBO	–	–

Γαλλία

Τύπος λογαριασμού	Εταιρικός
Υποκατηγορία	Επιχείρηση	Οργάνωση	Ανεξάρτητος επιχειρηματίας
Έγγραφο ταυτοποίησης	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του ανεξάρτητου επιχειρηματία
Αποδεικτικό εγγραφής	Απόσπασμα "Kbis" κάτω των 3 μηνών	Δήλωση της υποπεριφέρειας, απόσπασμα από τη δήλωση της "Journal officiel" SIRENE	Απόσπασμα "Kbis" κάτω των 3 μηνών, δήλωση URSAFF "Avis de situation SIRENE" κάτω των 3 μηνών
Καταστατικό	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό	–
Δήλωση μετόχων	Δήλωση UBO	–	–

Ιταλία

Τύπος λογαριασμού	Εταιρικός
Υποκατηγορία	Επιχείρηση	Οργάνωση	Ανεξάρτητος επιχειρηματίας
Έγγραφο ταυτοποίησης	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του ανεξάρτητου επιχειρηματία
Αποδεικτικό εγγραφής	Απόσπασμα "Visura Camerale" κάτω των 3 μηνών	Πιστοποιητικό από την "Agenzia Entrate"	Απόσπασμα "Visura Camerale" κάτω των 3 μηνών
Καταστατικό	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό (Statuto sociale)	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό (Statuto)	–
Δήλωση μετόχων	Δήλωση UBO	–	–

Ισπανία

Τύπος λογαριασμού	Εταιρικός
Υποκατηγορία	Επιχείρηση	Οργάνωση	Ανεξάρτητος επιχειρηματίας
Έγγραφο ταυτοποίησης	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του ανεξάρτητου επιχειρηματία
Αποδεικτικό εγγραφής	Απόσπασμα από το Registro Mercantil Central κάτω των τριών μηνών, Απόσπασμα από το Registradores de Espana (General Mercantil) κάτω των τριών μηνών, Modelo 600 κάτω των 3 μηνών (μόνο για την κοινωνία των πολιτών)	Αποδεικτικό εγγραφής από το Registro Nacional de Asociaciones	Resolucion "Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autonomos" κάτω των 3 μηνών, Tarjeta de identificación fiscal
Καταστατικό	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό (Escrituras)	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό	–
Δήλωση μετόχων	Δήλωση UBO	–	–

Πορτογαλία

Τύπος λογαριασμού	Εταιρικός
Υποκατηγορία	Επιχείρηση	Οργάνωση	Ανεξάρτητος επιχειρηματίας
Έγγραφο ταυτοποίησης	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του ανεξάρτητου επιχειρηματία
Αποδεικτικό εγγραφής	Certidao permanente de registo comercial κάτω των 3 μηνών	Documento Inicio de Actividade	Certidao permanente de registo comercial κάτω των 3 μηνών
Καταστατικό	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό (Estatutos)	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό (Estatutos)	–
Δήλωση μετόχων	Δήλωση UBO	–	–

Ολλανδία

Τύπος λογαριασμού	Εταιρικός
Υποκατηγορία	Επιχείρηση	Οργάνωση	Ανεξάρτητος επιχειρηματίας
Έγγραφο ταυτοποίησης	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του ανεξάρτητου επιχειρηματία
Αποδεικτικό εγγραφής	KvK uittreksel κάτω των 3 μηνών	KvK uittreksel	KvK uittreksel κάτω των 3 μηνών
Καταστατικό	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό (Statuten)	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό (Statuten)	–
Δήλωση μετόχων	Δήλωση UBO	–	–

Ελλάδα

Τύπος λογαριασμού	Εταιρικός
Υποκατηγορία	Επιχείρηση	Οργάνωση	Ανεξάρτητος επιχειρηματίας
Έγγραφο ταυτοποίησης	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του νόμιμου εκπροσώπου	Διαβατήριο, εθνικό δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής του ανεξάρτητου επιχειρηματία
Αποδεικτικό εγγραφής	Αποδεικτικό εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο/Γενικό Εμπορικό Μητρώο κάτω των 3 μηνών*	Αποδεικτικό εγγραφής από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων*	Αποδεικτικό εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Άδεια διαπραγμάτευσης κάτω των 3 μηνών*
Καταστατικό	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό*	Επικαιροποιημένο και υπογεγραμμένο καταστατικό (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)*	–
Δήλωση μετόχων	Δήλωση UBO	–	–