Para pasar el procedimiento KYC, entra al Menú > Configuración > Verificación (KYC) y haz clic en el icono botón del lápiz. Aquí, tendrás que completar los campos obligatorios y subir un documento de identidad (por ejemplo, un pasaporte, un documento nacional de identidad, un permiso de conducir, etcétera). Cuando lo hayas hecho todo, haz clic en el botón Enviar para verificación.
Para las cuentas personales (de individuos), el procesador de pagos necesita información que confirme tu identidad, la fecha de nacimiento, tu lugar de residencia, etcétera. Es posible que tengas que proporcionar información adicional para aprobar el KYC:
-
Pasaporte, carné de conducir, documento nacional de identidad o permiso de residencia para el Reino Unido y los demás países de la Unión Europea;
-
Pasaporte, carné de conducir o documento nacional de identidad para Estados Unidos, Canadá y Australia;
- Un pasaporte para los otros países autorizados de la lista.
Por favor, sube solo un archivo con el anverso del documento. Observa algunos ejemplos de los documentos que aparecen a continuación.
Estados Unidos
Unión Europea
India
Para las cuentas de empresa (entidades legales, LLC, inc., etc.), el procesador de pagos necesita información específica sobre las actividades comerciales que desempeñan, así como los documentos siguientes:
- Pasaporte, carné de conducir, documento nacional de identidad o permiso de residencia para el Reino Unido y los demás países de la Unión Europea; Pasaporte, carné de conducir o documento nacional de identidad para Estados Unidos, Canadá y Australia; Un pasaporte para los otros países autorizados de la lista. IMPORTANTE: este documento se debe referir a la persona física debidamente facultada para actuar en nombre de la persona jurídica;
- Artículos de asociación certificados (Estatuto) - memorando formal declarado por los empresarios, en el que se menciona la siguiente información: razón social, actividad, domicilio social, participación accionaria, etcétera;
- Extracto del Registro Mercantil emitido durante los últimos tres meses. En el caso de tratarse de una organización o de un comerciante individual, se puede considerar válido una prueba de registro de la autoridad oficial;
- Declaración UBO correctamente cumplimentada y ejecutada (propietario beneficiario final).
Se puede encontrar aquí la lista de los países con sus requisitos específicos.