Los KYC necesarios para la verificación de una Cuenta profesional dependen del país y del tipo de cuenta (Personal o Corporativa). Por favor, encuentra los requisitos por país o área a continuación.

Cuenta personal

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá

Tipo de cuenta	Personal
Prueba de identidad	Pasaporte, carnet de conducir

Unión Europea

Tipo de cuenta	Personal
Prueba de identidad	Pasaporte, carnet de conducir, DNI, permiso de residencia

Otros países de la lista

Tipo de cuenta	Personal
Prueba de identidad	Pasaporte

Cuenta corporativa

EE. UU., Reino Unido, Canadá + otros países de la lista

Tipo de cuenta	Corporativa
Subtipo	Negocio	Organización	Comerciante individual
Prueba de identidad	Consulta los requisitos de la cuenta personal por país más arriba
Prueba de registro*	Comprobante de registro de menos de tres meses	PRUEBA DE REGISTRO	Comprobante de registro de menos de tres meses
Estatutos de asociación *	Estatutos sociales actualizados y firmados	Artículos de asociación firmados	N/A
Declaración de accionistas *	Declaración UBO	N/A	N/A

* Se necesita aportar una traducción oficial del documento si este no está en un idioma admitido.

Los condados del Espacio Económico Europeo tienen distintos requisitos para usuarios de cuentas corporativas. Por favor, comprueba tu país a continuación para encontrar los documentos necesarios.

Alemania

Tipo de cuenta	Corporativa
Subtipo	Negocio	Organización	Comerciante individual
Prueba de identidad	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del comerciante individual
Prueba de registro	Handelsregisterauszug de menos de 3 meses	Genossenschaftssatzung Stiftungssatzung Vereinsregisterauszug	Carta de atribución Gewerbeschein Handlungsbevollmächtigung Handelsregisterauszug Prokura Steuernummer
Estatutos de la asociación	Estatutos actualizados y firmados (Gesellschaftsvertrag) firmado	Estatutos actualizados y firmados (Satzung)	N/A
Declaración de accionistas	Declaración UBO	N/A	N/A

Francia

Tipo de cuenta	Corporativa
Subtipo	Negocio	Organización	Comerciante individual
Prueba de identidad	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del comerciante individual
Prueba de registro	Extracto "Kbis" de menos de 3 meses	Extracto de declaración de subprefectura del "Journal officiel" SIRENE	Extracto de "Kbis" de menos de 3 meses, declaración URSAFF "Avis de status SIRENE" de menos de 3 meses
Estatutos de la asociación	Estatutos actualizados y firmados	Estatutos actualizados y firmados	N/A
Declaración de accionistas	Declaración UBO	N/A	N/A

Italia

Tipo de cuenta	Corporativa
Subtipo	Negocio	Organización	Comerciante individual
Prueba de identidad	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del comerciante individual
Prueba de registro	Extracto de "Visura Camerale" de menos de 3 meses	Certificado de "Agenzia Entrate"	Extracto de "Visura Camerale" de menos de 3 meses
Estatutos de la asociación	Estatutos actualizados y firmados (Statuto sociale)	Estatutos actualizados y firmados (Statuto)	N/A
Declaración de accionistas	Declaración UBO	N/A	N/A

España

Tipo de cuenta	Corporativa
Subtipo	Negocio	Organización	Comerciante individual
Prueba de identidad	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del comerciante individual
Prueba de registro	Extracto del Registro Mercantil Central de menos de tres meses, extracto de los Registradores de España (información General Mercantil) de menos de tres meses, Modelo 600 de menos de 3 meses (solo para sociedades civiles)	Prueba de inscripción del Registro Nacional de Asociaciones	Resolución del "Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos" de menos de 3 meses, Tarjeta de identificación fiscal
Estatutos de la asociación	Estatutos actualizados y firmados (Escrituras)	Estatutos actualizados y firmados	N/A
Declaración de accionistas	Declaración UBO	N/A	N/A

Portugal

Tipo de cuenta	Corporativa
Subtipo	Negocio	Organización	Comerciante individual
Prueba de identidad	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del comerciante individual
Prueba de registro	Certificado permanente de registro comercial de menos de 3 meses	Documento Inicio de Actividad	Certificado permanente de registro comercial de menos de 3 meses
Estatutos de la asociación	Estatutos actualizados y firmados (Estatutos)	Estatutos actualizados y firmados (Estatutos)	N/A
Declaración de accionistas	Declaración UBO	N/A	N/A

Países Bajos

Tipo de cuenta	Corporativa
Subtipo	Negocio	Organización	Comerciante individual
Prueba de identidad	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del comerciante individual
Prueba de registro	KvK uittreksel de menos de 3 meses	KvK uittreksel	KvK uittreksel de menos de 3 meses
Estatutos de la asociación	Estatutos actualizados y firmados (Statuten)	Estatutos actualizados y firmados (Statuten)	N/A
Declaración de accionistas	Declaración UBO	N/A	N/A

Grecia

Tipo de cuenta	Corporativa
Subtipo	Negocio	Organización	Comerciante individual
Prueba de identidad	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del representante legal	Pasaporte, DNI, carnet de conducir o permiso de residencia del comerciante individual
Prueba de registro	Aviso de inscripción en la Chamber of Commerce and Industry/General Electronic Commercial Registry de menos de 3 meses *	Prueba de registro de la Independant Public Revenue Authority*	Prueba de registro en General Electronic Commercial Registry Trading license de menos de 3 meses *
Estatutos de la asociación	Estatutos de asociación actualizados y firmados *	Estatutos actualizados y firmados (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) *	N/A
Declaración de accionistas	Declaración UBO	N/A	N/A