Pour réussir la procédure KYC, accédez au Menu > Paramètres > Vérification (KYC) et cliquez sur le bouton crayon. Ici, vous devez remplir les champs obligatoires et télécharger une pièce d’identité (par exemple, passeport, carte d’identité, permis de conduire, etc.). Une fois que tout est fait, cliquez sur le bouton Envoyer pour vérification.
Pour les comptes personnels (particuliers), le processeur de paiement a besoin d’informations confirmant leur identité, leur date de naissance, leur citoyenneté, etc. Vous devrez peut-être fournir des informations supplémentaires pour réussir le KYC:
- Passeport, permis de conduire, carte nationale d’identité ou permis de séjour pour le Royaume-Uni et les pays membres de l’UE;
- Passeport ou permis de conduire ou carte nationale d’identité pour les États-Unis, le Canada et l’Australie;
- Passeport pour les autres pays autorisés de la liste.
Veuillez télécharger un seul fichier avec une face avant du document. Vous trouverez quelques exemples de documents ci-dessous.
ÉTATS-UNIS
EU
Inde
Pour les comptes d’entreprise (entités juridiques, LLC, inc., etc.), le processeur de paiement a besoin d’informations spécifiques concernant les activités commerciales et des documents suivants:
- Passeport, permis de conduire, carte nationale d’identité ou permis de séjour pour le Royaume-Uni et les pays membres de l’UE; Passeport ou permis de conduire ou carte nationale d’identité pour les États-Unis, le Canada et l’Australie; Passeport pour les autres pays autorisés de la liste. IMPORTANT: ce document doit faire référence à la personne dûment habilitée à agir au nom de l’entité juridique;
- Statuts certifiés (statut) - note formelle énoncée par les entrepreneurs, dans laquelle les informations suivantes sont mentionnées : nom de l’entreprise, activité, adresse enregistrée, participation, etc. ;
- Extrait du registre des sociétés publié au cours des trois derniers mois. Dans le cas d’une organisation ou d’un commerçant individuel, il peut s’agir d’une preuve d’enregistrement auprès de l’autorité officielle ;
- Déclaration UBO correctement remplie et exécutée (Bénéficiaire effectif final).
La liste des pays avec leurs besoins spécifiques peut être trouvée ici.