Les documents KYC requis pour la vérification du compte professionnel dépendent du pays et du type de compte (personnel ou entreprise). Veuillez trouver les exigences par pays/zone ci-dessous.
Compte personnel
États-Unis, Royaume-Uni, Canada
Type de compte | Personnel |
Preuve d’identité | Passeport, permis de conduire |
EU
Type de compte | Personnel |
Preuve d’identité | Passeport, permis de conduire, carte d’identité nationale, tit de séjour |
Autres pays de la liste
Type de compte | Personnel |
Preuve d’identité | Passeport |
Compte d’entreprise
États-Unis, Royaume-Uni, Canada + Autres pays de la liste
Type de compte | Entreprise | ||
Sous-type | Société commerciale | Association | Auto entrepreneur |
Preuve d’identité | Voir exigences de compte personnel par pays ci-dessus | ||
Preuve d’inscription* |
Preuve d’enregistrement de moins de trois mois |
Preuve d’inscription |
Preuve d’enregistrement de moins de trois mois |
Statuts* |
Statuts à jour et signés |
Statuts signés |
N/A |
Déclaration des actionnaires* |
Déclaration UBO |
N/A |
N/A |
*Une traduction officielle du document est requise s’il n’est pas dans une langue prise en charge.
Les comtés de l’Espace économique européen ont des exigences différentes pour les utilisateurs de comptes d’entreprise. Veuillez vérifier votre pays ci-dessous pour trouver les documents requis.
France
Type de compte | Entreprise | ||
Sous-type | Société commerciale | Association | Auto entrepreneur |
Preuve d’identité |
Passeport, carte d’identité nationale, permis de conduire ou titre de séjour du représentant légal |
Passeport, carte d’identité nationale, permis de conduire ou titre de séjour du représentant légal |
Passeport, carte d’identité nationale, permis de conduire ou titre de séjour de l’entrepreneur |
Preuve d’inscription* |
Handelsregisterauszug de moins de 3 mois |
Genossenschaftssatzung Stiftungssatzung Vereinsregisterauszug |
Licence d’exploitation Autorisation d’action Extrait du registre du commerce Lettre d’attribution Steuernummer Prokura |
Statuts* |
Statuts à jour et signés (Gesellschaftsvertrag) signés |
Statuts à jour et signés (Satzung) |
N/A |
Déclaration des actionnaires* |
Déclaration UBO |
N/A |
N/A |
Veuillez trouver la liste complète des pays de l’Espace économique européen ici.