Чтобы пройти процедуру KYC, перейдите в Меню> Настройки> Верификация (KYC) и нажмите кнопку с карандашом. Здесь вам нужно заполнить обязательные поля и загрузить документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, ID-карту, водительские права и т. д.). Когда все будет сделано, нажмите кнопку «Отправить на проверку».
Для личных счетов (физических лиц) платежная система требует информацию, подтверждающую их личность, дату рождения, гражданство и т. д. Вам может потребоваться предоставить дополнительную информацию для прохождения KYC:
- Паспорт или водительские права, или национальное удостоверение личности, или вид на жительство для Великобритании и стран ЕС;
- Паспорт или водительские права или национальное удостоверение личности для США, Канады и Австралии;
- Паспорт для других авторизованных стран из списка.
Загрузите только ОДИН файл с лицевой стороны документа. Ниже вы найдете несколько примеров документов.
США
ЕС
Индия
Для корпоративных аккаунтов (юридических лиц, ФЛП и т. д.) платежной системе требуется конкретная информация о коммерческой деятельности и следующие документы:
- Паспорт или водительские права, или национальное удостоверение личности, или вид на жительство для Великобритании и стран ЕС; Паспорт или водительские права или национальное удостоверение личности для США, Канады и Австралии; ВАЖНО: этот документ должен относиться к физическому лицу, уполномоченному действовать от имени юридического лица;
- Заверенный устав - официальный меморандум предпринимателей, в котором указывается следующая информация: фирменное наименование, вид деятельности, юридический адрес, владение акциями и т.д .;
- Выписка из реестра предприятий, выданная в течение последних трех месяцев. В случае организации или индивидуального предпринимателя это может быть подтверждением регистрации в официальном органе;
- Правильно заполненная и оформленная декларация UBO (Конечный бенефициарный владелец).
Список стран с их особыми требованиями можно найти здесь.