Документы KYC, необходимые для проверки профессиональной учетной записи зависят от страны и типа учетной записи (личная или корпоративная). Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями по странам/регионам ниже.

Персональный аккаунт

США, Великобритания, Канада

Тип аккаунта	Личный
Удостоверение личности	Паспорт, водительские права

ЕС

Тип аккаунта	Личный
Удостоверение личности	Паспорт, водительские права, национальная идентификационная карта, вид на жительство

Другие страны из списка

Тип аккаунта	Личный
Удостоверение личности	Паспорт

Корпоративный аккаунт

США, Великобритания, Канада + другие страны из списка

Тип аккаунта	Корпоративный
Подтип	Бизнес	Организация	Индивидуальный предприниматель
Удостоверение личности	См. требования к личному аккаунту по странам выше
Подтверждение регистрации*	Подтверждение регистрации срок до трех месяцев	Подтверждение регистрации	Подтверждение регистрации срок до трех месяцев
Устав*	Актуальный и подписанный устав	Подписанный устав	н/п
Заявление акционера*	Декларация UBO	н/п	н/п

* Официальный перевод документа требуется, если он не на поддерживаемом языке.

Страны Европейской экономической зоны предъявляют различные требования к пользователям корпоративных учетных записей. Пожалуйста, проверьте свою страну ниже, чтобы найти необходимые документы.

Германия

Тип аккаунта	Корпоративный
Подтип	Бизнес	Организация	Индивидуальный предприниматель
Удостоверение личности	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство Индивидуальный предприниматель
Подтверждение регистрации	Handelsregisterauszug менее 3 месяцев	Genossenschaftssatzung Stiftungssatzung Vereinsregisterauszug	Gewerbeschein Handlungsbevollmächtigung Handelsregisterauszug Prokura Steuernummer письмо об авторстве
Устав	Актуальный и подписанный Устав (Gesellschaftsvertrag)	Актуальный и подписанный Устав (Satzung)	н/п
Заявление акционера	Декларация UBO	н/п	н/п

Франция

Тип аккаунта	Корпоративный
Подтип	Бизнес	Организация	Индивидуальный предприниматель
Удостоверение личности	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство индивидуального предпринимателя
Подтверждение регистрации	Выписка «Kbis» не старше 3 месяцев	Декларация субпрефектуры. Выписка из декларации SIRENE «Journal officiel»	Выписка «Kbis» не старше 3 месяцев. Декларация URSAFF «Avis deposition SIRENE» не старше 3 месяцев
Устав	Актуальный и подписанный Устав	Актуальный и подписанный Устав	н/п
Заявление акционера	Декларация UBO	н/п	н/п

Италия

Тип аккаунта	Корпоративный
Подтип	Бизнес	Организация	Индивидуальный предприниматель
Удостоверение личности	Удостоверение личности Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство индивидуального предпринимателя
Подтверждение регистрации	Подтверждение регистрации Выписка "Visura Camerale" сроком менее 3 месяцев	Свидетельство из "Agenzia Entrate"	Выписка "Visura Camerale" менее 3 месяцев
Устав	Актуальный и подписанный устав (Statuto sociale)	Актуальный и подписанный устав (Statuto)	н/п
Заявление акционера	Декларация UBO	н/п	н/п

Испания

Тип аккаунта	Корпоративный
Подтип	Бизнес	Организация	Индивидуальный предприниматель
Удостоверение личности	Удостоверение личности Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство индивидуального предпринимателя
Подтверждение регистрации	Выписка из Registro Mercantil Central менее трех месяцев Выписка из Registradores de Espana (информация General Mercantil) менее трех месяцев Modelo 600 менее 3 месяцев (только для гражданского общества)	Подтверждение регистрации из Registro Nacional de Asociaciones	Резолюция "Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autonomos" не старше трех месяцев. Tarjeta de identificación fiscal
Устав	Актуальный и подписанный Устав (Escrituras)	Актуальный и подписанный Устав	н/п
Заявление акционера	Декларация UBO	н/п	н/п

Португалия

Тип аккаунта	Корпоративный
Подтип	Бизнес	Организация	Индивидуальный предприниматель
Удостоверение личности	Удостоверение личности Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство индивидуального предпринимателя
Подтверждение регистрации	Подтверждение регистрации Certidao permanente de registo comercial менее 3 месяцев	Documento Inicio de Actividade	Certidao permanente de registo comercial менее 3 месяцев
Устав	Актуальный и подписанный Устав (Estatutos)	Актуальный и подписанный Устав (Estatutos)	н/п
Заявление акционера	Декларация UBO	н/п	н/п

Нидерланды

Тип аккаунта	Корпоративный
Подтип	Бизнес	Организация	Индивидуальный предприниматель
Удостоверение личности	Удостоверение личности Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство индивидуального предпринимателя
Подтверждение регистрации	Подтверждение регистрации KvK uittreksel менее 3 месяцев	KvK uittreksel	KvK uittreksel менее 3 месяцев
Устав	Актуальный и подписанный Устав (Statuten)	Актуальный и подписанный Устав (Statuten)	н/п
Заявление акционера	UBO declaration	н/п	н/п

Греция

Тип аккаунта	Корпоративный
Подтип	Бизнес	Организация	Индивидуальный предприниматель
Удостоверение личности	Удостоверение личности Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство законного представителя	Паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права или вид на жительство индивидуального предпринимателя
Подтверждение регистрации	Уведомление о регистрации в Торгово-промышленной палате / Генеральном электронном коммерческом реестре менее 3 месяцев *	Подтверждение регистрации от Независимого государственного налогового управления *	Подтверждение регистрации в Генеральном электронном коммерческом реестре Торговая лицензия сроком менее 3 месяцев *
Устав	Актуальный и подписанный Устав*	Актуальный и подписанный Устав (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)*	н/п
Заявление акционера	Декларация UBO	н/п	н/п