Để thông qua quy trình xác minh danh tính, hãy đi đến mục Menu> Cài đặt> Xác minh (KYC) và nhấp vào nút bút chì. Tại đây, bạn cần điền một số thông tin bắt buộc và tải lên các loại giấy tờ để xác minh danh tính (ví dụ: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, v.v.). Sau khi đã hoàn tất, nhấp vào nút Gửi để xác minh.
Đối với tài khoản cá nhân (cá nhân), hệ thống xử lý thanh toán yêu cầu các thông tin để xác minh danh tính, ngày sinh, quốc tịch, v.v. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung để thông qua quy trình xác minh danh tính:
- Hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe hoặc chứng minh thư hoặc giấy phép cư trú đối với Vương Quốc Anh hoặc các quốc gia châu Âu; Hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe hoặc chứng minh thư đối với Mỹ, Canada và Úc;
- Hộ chiếu ở các quốc gia được phép sử dụng khác trong danh sách.
Vui lòng chỉ tải lên MỘT tệp ảnh chụp mặt trước của giấy tờ. Bạn có thể xem một vài ví dụ dưới đây.
Hoa Kỳ
EU
Ấn Độ
Đối với tài khoản công ty (thực thể pháp lý, Công ty trách nhiệm hữu hạn, tập đoàn., v.v.), hệ thống xử lý thanh toán sẽ yêu cầu các thông tin cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh và các giấy tờ sau:
- Hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe hoặc chứng minh thư hoặc giấy phép cư trú đối với Vương Quốc Anh hoặc các quốc gia châu Âu; Hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe hoặc chứng minh thư đối với Mỹ, Canada và Úc; Hộ chiếu ở các quốc gia được phép sử dụng khác trong danh sách. QUAN TRỌNG: những giấy tờ này phải đề cập đến cá nhân được ủy quyền thay mặt cho các thực thể pháp lý;
- Điều lệ công ty đã được chứng nhận (Quy chế) - biên bản ghi nhớ chính thức do các doanh nhân lập ra, trong đó đề cập đến các thông tin sau: tên doanh nghiệp, hoạt động, địa chỉ đăng ký, cổ phần, v.v;
- Bản tóm tắt Hồ sơ Đăng ký Công ty được cấp trong vòng ba tháng. Nếu là trường hợp của một tổ chức hoặc hộ kinh doanh cá thể thì có thể sử dụng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan chức năng.
- Tờ khai UBO (Tờ khai Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng) có đầy đủ thông tin và hiệu lực.
Danh sách các quốc gia và các yêu cầu cụ thể của các quốc gia đó có thể được tìm thấy tại đây.